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沈阳博林特电梯集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告盘楼

发布时间:2019-11-22 16:16:07 阅读: 来源:提升机厂家

沈阳博林特电梯集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

沈阳博林特电梯集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

沈阳博林特电梯集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开情况

沈阳博林特电梯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年10月24日上午11:00以现场方式召开第二届监事会第七次会议。会议的通知已于2014年10月17日以专人送达、邮件通知或电话通知的方 式送达公司监事。会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席董广军、监事段文岩、职工代表监事赵明强出席了本次会议。本次会议由监事会主席赵明强先生主 持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

全体监事认真审议,通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及正文的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

根据《证券法》第68条的要求,监事会认为:公司编制的公司2014年第三季度报告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,客观地反映了公司财务状况和经营业绩,同意公司2014年第三季度报告的报出。

2、审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》;

公司全资子公司重庆博林特电梯有限公司(以下简称“重庆博林特”)出于生产经营以及流动资金周转的需要,向中国建设银行重庆两江分行申请人民币八千万元的综合授信额度,由公司提供连带责任信用担保。授信种类:银行保函、承兑汇票。授信期限为一年。

本议案需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》;

为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,本着股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前 提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用剩余超募资金永久补充流动资金,不含利息 金额为12,312,621.06元(届时将剩余超募资金补充流动资金时,超募资金账户资金所产生利息一并转作补充流动资金)。

公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺使用超募资金用于永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

本议案需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

为规范公司的运行,根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)、中国证券监督管 理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及《关于进一步做好投资者保护相关工作的通知》(辽证监发 [2014]34号)等文件精神和《公司章程》的相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对公司章程中利润分配政策及其他条款进行修订完善,具体详见修改后 的公司章程。

本议案需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。

特此公告

沈阳博林特电梯集团股份有限公司

监事会

二一四年十月二十四日

来源:证券日报-资本证券网

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